ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

13 Ιουλ 2020 10:30
Ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών δεδομένων στις τράπεζες για ελέγχους σχετικούς με το ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών δεδομένων στις τράπεζες για ελέγχους σχετικούς με το ξέπλυμα

08 Ιουλ 2020 08:25
Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος

01 Ιουλ 2020 07:22
Τρίμηνη παράταση στην αναστολή λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίμηνη παράταση στην αναστολή λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

30 Ιουν 2020 18:57
Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει

22 Ιουν 2020 13:14
Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή η πρώην επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή η πρώην επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας

18 Ιουν 2020 19:55
ΑΑΔΕ: Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται λογιστές και δικηγόροι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται λογιστές και δικηγόροι

14 Ιουν 2020 10:06
Το ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

12 Ιουν 2020 11:29
Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο πρόγραμμα στήριξης - Θα ξαναδούμε τα πλεονάσματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο πρόγραμμα στήριξης - Θα ξαναδούμε τα πλεονάσματα

08 Μάι 2020 08:55
Η Κομισιόν κλείνει τα «νομικά παραθυράκια» των κρατών - μελών για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν κλείνει τα «νομικά παραθυράκια» των κρατών - μελών για το ξέπλυμα χρήματος

07 Μάι 2020 15:44
«Κίτρινη κάρτα» από την Κομισιόν για την χρηματοδότηση των κομμάτων στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κίτρινη κάρτα» από την Κομισιόν για την χρηματοδότηση των κομμάτων στην Ελλάδα

27 Φεβ 2020 07:35
Folli Follie: Η Αρχή για το Ξέπλυμα «δέσμευσε» τις μετοχές της στην ελβετική Dufry
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Folli Follie: Η Αρχή για το Ξέπλυμα «δέσμευσε» τις μετοχές της στην ελβετική Dufry

18 Φεβ 2020 18:56
Επικρίσεις ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικρίσεις ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος

12 Φεβ 2020 14:42
Τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος δίνει πρόσθετο χρόνο στη Δικαιοσύνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος δίνει πρόσθετο χρόνο στη Δικαιοσύνη

12 Φεβ 2020 09:56
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.572 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.572 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

08 Φεβ 2020 11:19
Στην Ελλάδα ο επικεφαλής του SSM για συναντήσεις με τις τράπεζες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ελλάδα ο επικεφαλής του SSM για συναντήσεις με τις τράπεζες

29 Ιαν 2020 07:23
Έλεγχος από την ΕΒΑ στις ελληνικές τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος (upd)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλεγχος από την ΕΒΑ στις ελληνικές τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος (upd)

17 Ιαν 2020 11:10
«Συνταγή Μπαγκλαντές» για τον οικονομικό έλεγχο των ΜΚΟ στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Συνταγή Μπαγκλαντές» για τον οικονομικό έλεγχο των ΜΚΟ στην Ελλάδα

13 Ιαν 2020 07:35
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.495 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.495 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

03 Ιαν 2020 07:31
Υπερ-επιτροπή αναλαμβάνει την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερ-επιτροπή αναλαμβάνει την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

19 Δεκ 2019 08:43
Έκθεση FATF: Ελλιπή τα μέτρα της Τουρκίας ενάντια στη χρηματοδότηση τρομοκρατίας
ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση FATF: Ελλιπή τα μέτρα της Τουρκίας ενάντια στη χρηματοδότηση τρομοκρατίας

16 Δεκ 2019 23:02
Στο επίκεντρο του Ecofin ο ευρωπαϊκός συντονισμός κατά του ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο επίκεντρο του Ecofin ο ευρωπαϊκός συντονισμός κατά του ξεπλύματος χρήματος

05 Δεκ 2019 07:49
Τραγωδία στο Έσεξ: Νέα σύλληψη 23χρονου Βορειοϊρλανδού για το «φορτηγό του θανάτου»
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Έσεξ: Νέα σύλληψη Βορειοϊρλανδού για το «φορτηγό του θανάτου»

22 Νοε 2019 13:59
«Φτηνός λαϊκισμός», «δεν είπε τίποτα για την ταμπακιέρα»: Πολιτική κόντρα για το δημοσίευμα των FT
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνός λαϊκισμός», «δεν είπε τίποτα για την ταμπακιέρα»: Πολιτική κόντρα για το δημοσίευμα των FT

14 Νοε 2019 20:38
Στις αρχές Δεκεμβρίου η αξιολόγηση της Ελλάδος από την GRECO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις αρχές Δεκεμβρίου η αξιολόγηση της Ελλάδος από την GRECO

14 Νοε 2019 17:58
Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα

07 Νοε 2019 11:14
Τροπολογία «σκιάζει» την αξιολόγηση της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία «σκιάζει» την αξιολόγηση της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

21 Οκτ 2019 07:42
Στο Ecofin η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος - Η περίπτωση της Ελλάδας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Ecofin η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος - Η περίπτωση της Ελλάδας

09 Οκτ 2019 08:57
Υπόθεση διαφθοράς στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Ελεύθεροι με εγγύηση οι 11 κατηγορούμενοι
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση διαφθοράς στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Ελεύθεροι με εγγύηση οι 11 κατηγορούμενοι

05 Οκτ 2019 22:33
Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο ΥΠΕΞ του Βελγίου
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο ΥΠΕΞ του Βελγίου

15 Σεπ 2019 18:48