ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Δεσμεύσεις 60 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 60 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

12 Σεπ 2019 15:31
Μπαίνει σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπαίνει σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

10 Σεπ 2019 07:36
Η Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα των χωρών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα των χωρών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

03 Σεπ 2019 18:26
Αντίστροφη μέτρηση για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

14 Αυγ 2019 08:33
Δεσμεύσεις 50,6 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 50,6 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

13 Αυγ 2019 09:32
Η Ελλάδα στην παγκόσμια ελίτ των οκτώ ασφαλέστερων για επενδύσεις χωρών στον κόσμο
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Ελλάδα στην παγκόσμια ελίτ των οκτώ ασφαλέστερων για επενδύσεις χωρών στον κόσμο

05 Αυγ 2019 08:10
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 839 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 839 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

26 Ιουλ 2019 08:25
Πέρασε την αξιολόγηση για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος η Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέρασε την αξιολόγηση για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος η Ελλάδα

21 Ιουν 2019 15:50
Θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ για την αξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ για την αξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF

20 Ιουν 2019 07:20
«Αλαλούμ» με ταξίδι στελεχών του υπουργείου Οικονομικών στο Ορλάντο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλαλούμ» με ταξίδι στελεχών του υπουργείου Οικονομικών στο Ορλάντο

09 Ιουν 2019 15:19
Νέος ποινικός κώδικας: Ερωτήματα για τις διατάξεις περί ξεπλύματος «μαύρου χρήματος»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος ποινικός κώδικας: Ερωτήματα για τις διατάξεις περί ξεπλύματος «μαύρου χρήματος»

04 Ιουν 2019 07:22
Αποκλειστικό: Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα – Τι διερευνούν οι Αρχές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστικό: Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα – Τι διερευνούν οι Αρχές

03 Μάι 2019 07:20
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

01 Μάι 2019 13:47
Σουδάν: Πακέτα χρημάτων βρέθηκαν στο σπίτι του έκπτωτου προέδρου
ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Πακέτα χρημάτων βρέθηκαν στο σπίτι του έκπτωτου προέδρου (vid)

26 Απρ 2019 10:21
Μειώθηκε η ποινή φυλάκισης σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για το «ξέπλυμα»
ΕΛΛΑΔΑ

Μειώθηκε η ποινή φυλάκισης σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για το «ξέπλυμα»

24 Απρ 2019 20:44
Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ διερευνά το ΥΠΟΙΚ

24 Απρ 2019 07:45
Δεσμεύσεις 22,4 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 22,4 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

17 Απρ 2019 07:20
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή

13 Μαρ 2019 08:19
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.739 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.739 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

15 Φεβ 2019 08:14
Η Βουλγαρία «πάγωσε» ύποπτες μεταβιβάσεις «εκατομμυρίων ευρώ» από τη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία «πάγωσε» ύποπτες μεταβιβάσεις «εκατομμυρίων ευρώ» από τη Βενεζουέλα

14 Φεβ 2019 00:17
Η χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη στο επίκεντρο του Ecofin
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη στο επίκεντρο του Ecofin

12 Φεβ 2019 08:52
Ενισχυμένο ρόλο στην πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος διεκδικεί το ΔΝΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχυμένο ρόλο στην πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος διεκδικεί το ΔΝΤ

01 Φεβ 2019 18:05
Έρχεται νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

14 Ιαν 2019 09:06
Ηλεκτρονικά η παρακολούθηση υποθέσεων διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά η παρακολούθηση υποθέσεων διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος

14 Δεκ 2018 07:51
Κύκλωμα χρυσού: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 23 κατηγορούμενοι
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα χρυσού: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 23 κατηγορούμενοι

03 Δεκ 2018 21:53
Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Η δράση της δεύτερης ομάδας της «Χρυσής Μαφίας»
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Η δράση της δεύτερης ομάδας της «Χρυσής Μαφίας»

03 Δεκ 2018 20:35
Υπερ–ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερ–ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

03 Δεκ 2018 08:32
Αποδίδει το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος από ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποδίδει το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος από ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα

30 Νοε 2018 07:21
Oριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo
ΕΛΛΑΔΑ

Oριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

26 Νοε 2018 19:09
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος; Έκρυψε στο πλυντήριο… 350.000 ευρώ!
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος; Έκρυψε στο πλυντήριο… 350.000 ευρώ!

23 Νοε 2018 20:46