Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
![Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2019/05/01/1-1.jpg?t=VkR9GtbIy1yacR9PDXGuSQ)
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 271 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 358,85 εκατ. ευρώ.
SPONSORED
![Ρωσία: Καταρρίψαμε πάνω από 15 drones της Ουκρανίας πάνω από την Κριμαία](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/23/AP24130343718305.jpg?t=GQ3Iu0hvMdpV_3Vjwue3AQ)
Ρωσία: Καταρρίψαμε πάνω από 15 drones της Ουκρανίας πάνω από την Κριμαία
08:19![Ταραχές στο Μπαγκλαντές: Εκατοντάδες οι νεκροί - Πάνω από χίλιες συλλήψεις](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/23/50556b25-BANGLADESHPROTEST.jpg?t=0v8omespO_xpeKKWL6F0-A)
Ταραχές στο Μπαγκλαντές: Εκατοντάδες οι νεκροί - Πάνω από χίλιες συλλήψεις (vid)
08:00![Αυτή είναι η 12άδα της Εθνικής Μπάσκετ στους Ολυμπιακούς του Παρισιού - Ποιον «έκοψε» ο Σπανούλης](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/23/5c297ac6-bas.jpg?t=c2pPtkJOI9c3QUQhVdySaQ)
Αυτή είναι η 12άδα της Εθνικής Μπάσκετ στους Ολυμπιακούς του Παρισιού - Ποιον «έκοψε» ο Σπανούλης
07:54![Ποια ονόματα «πέφτουν στο τραπέζι» ως πιθανοί αντιπρόεδροι της Χάρις - Τα κριτήρια επιλογής](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/23/45c694ba-AP24193690025964.jpg?t=NNsGzVUdaRcNUpqrrUWQ0w)
Ποια ονόματα «πέφτουν στο τραπέζι» ως πιθανοί αντιπρόεδροι της Χάρις - Τα κριτήρια επιλογής
07:41![Φατάχ και Χαμάς υπέγραψαν διακήρυξη στην Κίνα - Υπόσχονται να εργαστούν για την παλαστινιακή ενότητα](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/23/46072996-fatah.jpg?t=4_WIX1RZCazKrXG4WUWgTA)