ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ

Μέσα σε 120 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 119 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε 120 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 119 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

21 Ιουλ 2020 07:50
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

13 Ιουλ 2020 10:30
Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία εισπράττει μόλις 1 στα 10 ευρώ από υποθέσεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος

01 Ιουλ 2020 07:22
Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει

22 Ιουν 2020 13:14
Η Folli Follie υπέβαλε αιτήσεις συντηρητικής κατάσχεσης κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Folli Follie υπέβαλε αιτήσεις συντηρητικής κατάσχεσης κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου

10 Ιουν 2020 22:42
Στο κυνήγι φορολογικών υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – Δεσμεύσεις 17,4 εκατ. ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο κυνήγι φορολογικών υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – Δεσμεύσεις 17,4 εκατ. ευρώ

07 Ιουν 2020 19:35
Τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος δίνει πρόσθετο χρόνο στη Δικαιοσύνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία για το ξέπλυμα χρήματος δίνει πρόσθετο χρόνο στη Δικαιοσύνη

12 Φεβ 2020 09:56
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.572 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.572 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

08 Φεβ 2020 11:19
Έλεγχος από την ΕΒΑ στις ελληνικές τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος (upd)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλεγχος από την ΕΒΑ στις ελληνικές τράπεζες για το ξέπλυμα χρήματος (upd)

17 Ιαν 2020 11:10
Δεσμεύσεις 68 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 68 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

15 Νοε 2019 13:35
Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα

07 Νοε 2019 11:14
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.333 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.333 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

06 Νοε 2019 09:54
Τροπολογία «σκιάζει» την αξιολόγηση της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία «σκιάζει» την αξιολόγηση της Ελλάδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

21 Οκτ 2019 07:42
Δεσμεύσεις 64 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 64 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

16 Οκτ 2019 08:58
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

11 Οκτ 2019 07:26
Δεσμεύσεις 60 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 60 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

12 Σεπ 2019 15:31
Αρχή για το Ξέπλυμα: Παρέμβαση για το ιρανικό τάνκερ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχή για το Ξέπλυμα: Παρέμβαση για το ιρανικό τάνκερ

22 Αυγ 2019 09:41
Δεσμεύσεις 50,6 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 50,6 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

13 Αυγ 2019 09:32
Η Ελλάδα στην παγκόσμια ελίτ των οκτώ ασφαλέστερων για επενδύσεις χωρών στον κόσμο
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Ελλάδα στην παγκόσμια ελίτ των οκτώ ασφαλέστερων για επενδύσεις χωρών στον κόσμο

05 Αυγ 2019 08:10
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 839 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 839 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

26 Ιουλ 2019 08:25
Δεσμεύσεις 35,34 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 35,34 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

13 Ιουν 2019 08:54
Ρώσο που μετέφερε 800.000 δολάρια εντόπισαν τελωνειακοί στο Ελευθέριος Βενιζέλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρώσο που μετέφερε 800.000 δολάρια εντόπισαν τελωνειακοί στο Ελευθέριος Βενιζέλος

24 Μάι 2019 13:18
Δεσμεύσεις 22,4 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 22,4 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

17 Απρ 2019 07:20
Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη
ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντά η Αρχή για το Ξέπλυμα για την υπόθεση Πετσίτη

01 Απρ 2019 16:20
Παραίτηση με αιχμές από προϊστάμενο της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ

Παραίτηση με αιχμές από προϊστάμενο της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

31 Μαρ 2019 10:18
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή

13 Μαρ 2019 08:19
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.739 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.739 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

15 Φεβ 2019 08:14
Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

14 Φεβ 2019 10:47
Χωρίς βιώσιμη λύση δεν αποδεσμεύονται τα ακίνητα της Folli Follie
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς βιώσιμη λύση δεν αποδεσμεύονται τα ακίνητα της Folli Follie

16 Ιαν 2019 07:20
Σε «άμεση διαχείριση» περιουσιακά στοιχεία που θα δεσμεύει το Δημόσιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε «άμεση διαχείριση» περιουσιακά στοιχεία που θα δεσμεύει το Δημόσιο

05 Δεκ 2018 07:20