ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ

Παραμένει ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης στην προεδρία της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης στην προεδρία της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

10 Ιουλ 2024 20:45
Σε αναμονή Άρειος Πάγος και Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για την εταιρεία Κασσελάκη
ΕΛΛΑΔΑ

Σε αναμονή Άρειος Πάγος και Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για την εταιρεία Κασσελάκη

23 Φεβ 2024 16:56
Mεταναστευτικό: Ελέγχεται για κακουργήματα ο Δημητράς - Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του
ΕΛΛΑΔΑ

Mεταναστευτικό: Ελέγχεται για κακουργήματα ο Δημητράς - Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του

31 Μάι 2023 20:34
Ψευτογιατρός: Εν αναμονή έκδοσης εντάλματος σύλληψης - Οι καταγγελίες και οι έρευνες των Αρχών
ΕΛΛΑΔΑ

Ψευτογιατρός: Εν αναμονή έκδοσης εντάλματος σύλληψης - Οι καταγγελίες και οι έρευνες των Αρχών

21 Ιαν 2023 23:29
Ψευτογιατρός: Έρευνα για ύπαρξη μαύρου χρήματος με εντολή Βουρλιώτη
ΕΛΛΑΔΑ

Ψευτογιατρός: Έρευνα για ύπαρξη μαύρου χρήματος με εντολή Βουρλιώτη

21 Ιαν 2023 18:17
Εύα Καϊλή: Δεσμεύθηκε το οικόπεδό της στην Πάρο
ΕΛΛΑΔΑ

Εύα Καϊλή: Δεσμεύθηκε το οικόπεδό της στην Πάρο

22 Δεκ 2022 12:19
Κιβωτός του Κόσμου: Τα 18 εκατ. ευρώ, η περίεργη πώληση ακινήτου και οι 700 «ύποπτες» κινήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Τα 18 εκατ. ευρώ, η περίεργη πώληση ακινήτου και οι 700 «ύποπτες» κινήσεις

05 Δεκ 2022 07:20
«Κιβωτός του Κόσμου»: Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών - Μπαράζ νέων καταγγελιών
ΕΛΛΑΔΑ

«Κιβωτός του Κόσμου»: Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών - Μπαράζ νέων καταγγελιών

23 Νοε 2022 08:24
«Κιβωτός του Κόσμου»: Άνοιξε ο κύκλος καταθέσεων μαρτύρων ενώ συνεχίζεται ο καταιγισμός καταγγελιών
ΕΛΛΑΔΑ

«Κιβωτός του Κόσμου»: Άνοιξε ο κύκλος καταθέσεων μαρτύρων ενώ συνεχίζεται ο καταιγισμός καταγγελιών

22 Νοε 2022 20:45
«Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα για ξέπλυμα - Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πάτερ Αντώνιου
ΕΛΛΑΔΑ

«Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα για ξέπλυμα - Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πάτερ Αντώνιου

22 Νοε 2022 18:10
Ποιους φοροφυγάδες ελέγχουν από κοινού ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα
ΧΡΗΜΑ

Ποιους φοροφυγάδες ελέγχουν από κοινού ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα

16 Νοε 2022 11:31
Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα

19 Μάι 2022 10:13
Αλλαγές στη λειτουργία της Αρχής για το Ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στη λειτουργία της Αρχής για το Ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης

08 Απρ 2022 10:47
Εγκρίθηκε ο διορισμός του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ως νέου επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε ο διορισμός του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ως νέου επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα

06 Ιουλ 2021 16:42
Νέο ποινολόγιο για όσους «ξεπλένουν» χρήμα – Τι προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ποινολόγιο για όσους «ξεπλένουν» χρήμα – Τι προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

02 Ιουλ 2021 10:31
Δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο ελέγχονται για ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο ελέγχονται για ξέπλυμα

08 Ιουν 2021 10:08
Οι αντιδράσεις δικαστών και εισαγγελέων για την Αρχή για το Ξέπλυμα και η FATF
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αντιδράσεις δικαστών και εισαγγελέων για την Αρχή για το Ξέπλυμα και η FATF

28 Απρ 2021 07:38
Αντιδράσεις δικαστών και εισαγγελέων για τροπολογία σχετικά με την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδράσεις δικαστών και εισαγγελέων για τροπολογία σχετικά με την Αρχή για το Ξέπλυμα

22 Απρ 2021 19:56
Πώς επιτήδειοι υπεξαιρούν χρήματα επενδυτών από λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς επιτήδειοι υπεξαιρούν χρήματα επενδυτών από λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων

18 Νοε 2020 14:15
Εβδομάδα αξιολόγησης της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος – Από EBA και GRECO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εβδομάδα αξιολόγησης της Ελλάδας για το ξέπλυμα χρήματος – Από EBA και GRECO

09 Νοε 2020 08:31
Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποφάσισε το Ecofin
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποφάσισε το Ecofin

04 Νοε 2020 18:26
Πώς θα αξιοποιούνται τα δεσμευμένα και τα δημευμένα από το Δημόσιο περιουσιακά στοιχεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα αξιοποιούνται τα δεσμευμένα και τα δημευμένα από το Δημόσιο περιουσιακά στοιχεία

20 Οκτ 2020 07:52
Ζαββός: Ποια βασικά αδικήματα τεκμηριώνουν το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζαββός: Ποια βασικά αδικήματα τεκμηριώνουν το ξέπλυμα χρήματος

15 Οκτ 2020 14:39
Σταικούρας για ξέπλυμα χρήματος: Αντιμετωπίζουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταικούρας για ξέπλυμα χρήματος: Αντιμετωπίζουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

06 Οκτ 2020 21:50
Νέο οπλοστάσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος – Τι δήλωσαν Σταϊκούρας και Ζαββός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο οπλοστάσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος – Τι δήλωσαν Σταϊκούρας και Ζαββός

29 Σεπ 2020 22:04
Ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών αποκαλύπτουν τα FinCen Files
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών αποκαλύπτουν τα FinCen Files

21 Σεπ 2020 09:13
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

20 Σεπ 2020 10:37
Στο κυνήγι μεγάλων φοροφυγάδων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο κυνήγι μεγάλων φοροφυγάδων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

18 Σεπ 2020 08:30
Μέσα σε 150 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 158 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε 150 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 158 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

09 Σεπ 2020 14:07
ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

02 Σεπ 2020 20:28