Δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο ελέγχονται για ξέπλυμα
Ανανεώθηκε:
![Δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο ελέγχονται για ξέπλυμα](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2021/06/08/1-1.jpg?t=PcY3BeIzvQB3V-nGLUrpOg)
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 727 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 506 εκατ. ευρώ περίπου.
Στο πρώτο τετράμηνο 2021 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 42 έγγραφα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν σε 194 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Στη βάση των πληροφοριών αυτών άνοιξαν 156 υποθέσεις εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι 65. Βεβαιώθηκαν ποσά 14,6 εκατ. ευρώ περίπου και εισπράχτηκαν 1,1 εκατ. ευρώ περίπου.
SPONSORED
![ΤτΕ: Υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές των τυποποιημένων προϊόντων σουπερμάρκετ](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/03/29/trofima-1.jpg?t=wpQbLAFFNPvynIa8cI9XhQ)
ΤτΕ: Υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές των τυποποιημένων προϊόντων σουπερμάρκετ
14:03![Κεραμέως σε Κασσελάκη για την 6ήμερη εργασία: Συνδυασμός fake news και λαϊκισμού](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/04/06/b77527e4-3494876.jpg?t=l2DLpIgnIT0qF5DVDunIIw)
Κεραμέως σε Κασσελάκη για την 6ήμερη εργασία: Συνδυασμός fake news και λαϊκισμού
13:56![Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 17χρονου από την Καλαμαριά](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/03/10/58f682ff-hamogelo-(6).jpg?t=_56Ffosfczl8BiAVyI350A)
Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 17χρονου από την Καλαμαριά
13:54![Peter Hammill: Ο πατριάρχης της progressive rock στο Ωδείο Αθηνών](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/18/cb692769-hammill1.jpg?t=MhqmfeAGyH_PaQcxk-u1wg)
Peter Hammill: Ο πατριάρχης της progressive rock στο Ωδείο Αθηνών
13:52![Άνω κάτω ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ με την παραίτηση Δραγασάκη – Τι απαντά στα «καρφιά» η Κουμουνδούρου](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/18/fd45d2e4-5083762.jpg?t=WoEM8AQnqQzwL3SFZQJFqg)