Εξιχνιάστηκε μεγάλη χρηματική απάτη με offshore και εικονικές επενδύσεις
![Εξιχνιάστηκε μεγάλη χρηματική απάτη με offshore και εικονικές επενδύσεις](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2016/05/10/peripoliko125.jpg?t=nCcUb1EeXG79UIEzxoeswA)
Μία μεγάλη χρηματική απάτη με θύματα γνωστούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με offshore εταιρείες, τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους και πλασματικές επενδύσεις, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εξιχνίασε η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής.
Ένας εθιμοτυπικά επίτιμος πρόξενος στην Ουκρανία και ένας γνωστός απατεώνας επιχειρηματιών αποτελούν τους βασικούς άξονες μίας από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος Ελλήνων και Ουκρανών επιχειρηματιών.
Ο βασικός κατηγορούμενος εμφανιζόταν ως μετρ σύμβουλος επενδύσεων. Είχε μαλιστα πείσει τα θύματά του ότι μπορεί να τους αγοράσει συνάλλαγμα με απόδοση 3%. Για το λόγο αυτό ειχε δημιουργήσει τρία εταιρικά σχήματα με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους.
Ο εθιμοτυπικά επίτιμος πρόξενος στην Ουκρανία είχε αναλάβει να μπαίνει στα σαλόνια πλουσίων επιχειρηματιών της γειτονικής χώρας και φυσικά να τους παρουσιάζει την δήθεν μεγάλη ευκαιρία για επενδύσεις. Στην Ελλάδα γνωστός εφοπλιστής είχε βάλει στην "επένδυση" αυτή 60 εκατομμύρια ευρώ και τα έχασε.
Όμως, υπήρξαν και περιπτώσεις που μπορεί να κέρδισαν χρήματα, κάτι που διερευνούν οι αρχές. Τέτοια ήταν η περίπτωση ενός υπαλλήλου του ΣΔΟΕ που ειχε γνωρίσει το 2005 τον βασικό κατηγορούμενο της απάτης και μόλις ο υπάλληλος συνταξιοδοτήθηκε έδωσε το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ και πήρε πίσω 250 χιλιάδες ευρώ!
Οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος ερευνούσαν για μήνες την υπόθεση και μετα απο εντάλματα σύλληψης που έβγαλε ο εισαγγελέας σήμερα συνέλαβε 5 άτομα, ενώ οι έρευνες του οικονομικού εισαγγελέα θα συνεχιστούν.
SPONSORED
![Κορινθιακή Σταφίδα: Μία ιστορική καλλιέργεια που εξάγεται σε 45 χώρες - Προοπτικές και προβλήματα](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/21/edd21813-5131694.jpg?t=HZhpTwB8QgiS3qyoyvTx1w)
Κορινθιακή Σταφίδα: Μία ιστορική καλλιέργεια που εξάγεται σε 45 χώρες - Προοπτικές και προβλήματα
09:25![Κικίλιας: Δεν έχει όμοιό της η φετινή αντιπυρική περίοδος - Άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/05/03/kik.jpg?t=Q0pfVmnBM3crNsPMDx4WHg)
Κικίλιας: Δεν έχει όμοιό της η φετινή αντιπυρική περίοδος - Άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών
09:17![Αφιέρωμα στα γερμανικά ΜΜΕ για την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/21/19e1f348-AP24201667025615.jpg?t=1HJQDBt4JXMm4MGdsZ7_fQ)
Αφιέρωμα στα γερμανικά ΜΜΕ για την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
09:09![Jann Kaiser: Στο luxury hospitality χαρούμενοι εργαζόμενοι σημαίνει χαρούμενοι επισκέπτες](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/17/b3e758e4-DSCF9900_crop.jpg?t=b7kr3kr6-DNJM59VgJwNwg)
Jann Kaiser: Στο luxury hospitality χαρούμενοι εργαζόμενοι σημαίνει χαρούμενοι επισκέπτες
09:00![Για δύο χιλιοστά σώθηκε ο συνοριοφύλακας που πυροβολήθηκε στα σύνορα του Έβρου](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/21/evros-synora-3.jpg?t=p5SJTvge_cumhQhJWy6RkQ)