Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
![Στο κυνήγι της μεγάλης φοροδιαφυγής η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2019/02/14/1707518424840-698552764-1.jpg?t=DOGn9JvH2lb3WpUZFBIv5Q)
Χέρι - χέρι πορεύονται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως προκύπτει από νέα στοιχεία.
Μέσα στον Ιανουάριο η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δεσμεύσεις αξίας 7,2 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποθέσεις, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές επτά φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται με μεγάλη φοροδιαφυγή και απέστειλε 37 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ.
Να σημειωθεί πως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος επικουρεί την ΑΑΔΕ σε υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, όταν και όπου χρειάζεται, αν και η ίδια εκ του ρόλου της εστιάζει σε εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
![Στο μικροσκόπιο της ΕΛΤΕ οι Επιτροπές Ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2019/02/14/1707518425748-605085070-1.jpg?t=SW8BEAmpOXjYmyV_D_o9Vw)
Στο μικροσκόπιο της ΕΛΤΕ οι Επιτροπές Ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων
![Καμμένος: Ο Τσίπρας εξαγόρασε τους βουλευτές μου με υπουργικούς θώκους](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2019/02/14/AP_19013353877207.jpg?t=mkE620Hf-4EWI3A4-8cmsw)
Καμμένος: Ο Τσίπρας εξαγόρασε τους βουλευτές μου με υπουργικούς θώκους
![Προφυλακιστέος ο 38χρονος Ρουμάνος για τη φωτιά στη Ραφήνα](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/24/6ba203d2-4534853.jpg?t=0XNy5aa0-0FmtQ8KCr5exQ)
Προφυλακιστέος ο 38χρονος Ρουμάνος για τη φωτιά στη Ραφήνα
14:13![Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην πρώτη γραμμή προσφοράς στη μεγάλη πυρκαγιά στην Κω](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/02/8ca0fadd-IMG-ed939adca91b8682e23590ca171f56be-V.jpg?t=v-__ce50ajKdMQi1yzabUQ)
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην πρώτη γραμμή προσφοράς στη μεγάλη πυρκαγιά στην Κω
14:09![Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ χρειάζεται χρόνο για να αποφασίσει το επόμενο βήμα στα επιτόκια](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/06/3c090fe2-AP22299612903708.jpg?t=KN7xody8NQJQgv_dL-I6sA)
Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ χρειάζεται χρόνο για να αποφασίσει το επόμενο βήμα στα επιτόκια
14:01![Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Μολδαβό πρωθυπουργό: «Στηρίζουμε την ευρωπαϊκή σας ένταξη»](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/02/d6657bdb-4318607.jpg?t=AOjd576ZzNSPyJ-m5n4GzA)
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Μολδαβό πρωθυπουργό: «Στηρίζουμε την ευρωπαϊκή σας ένταξη»
13:53![Γεωργιάδης: «Θα ήταν υβριστικό να σχολιάζω τις απόψεις Καραμανλή - Σαμαρά»](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/02/georgiadhs.jpg?t=xw2-Cf38QustTXK5BtTe0w)