ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Υπόθεση Novartis: Νέες διώξεις κατά οκτώ στελεχών και επτά γιατρών
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: Νέες διώξεις κατά οκτώ στελεχών και επτά γιατρών

12 Ιαν 2021 17:55
ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

09 Νοε 2020 13:53
Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποφάσισε το Ecofin
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής αρχής για το ξέπλυμα χρήματος αποφάσισε το Ecofin

04 Νοε 2020 18:26
Διορία έως το τέλος Δεκεμβρίου στις επιχειρήσεις για να δηλώσουν τους πραγματικούς δικαιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διορία έως το τέλος Δεκεμβρίου στις επιχειρήσεις για να δηλώσουν τους πραγματικούς δικαιούχους

29 Οκτ 2020 16:57
Σταικούρας για ξέπλυμα χρήματος: Αντιμετωπίζουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταικούρας για ξέπλυμα χρήματος: Αντιμετωπίζουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

06 Οκτ 2020 21:50
Πρόστιμο 10.000 ευρώ και «πάγωμα» φορολογικής ενημερότητας για εταιρείες με άγνωστο ιδιοκτήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 10.000 ευρώ και «πάγωμα» φορολογικής ενημερότητας για εταιρείες με άγνωστο ιδιοκτήτη

06 Οκτ 2020 13:50
Νέο οπλοστάσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος – Τι δήλωσαν Σταϊκούρας και Ζαββός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο οπλοστάσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος – Τι δήλωσαν Σταϊκούρας και Ζαββός

29 Σεπ 2020 22:04
Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

23 Σεπ 2020 11:59
«Μαύρη Δευτέρα» στις ευρωαγορές – Βίαιη πτώση και στο Χ.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μαύρη Δευτέρα» στις ευρωαγορές – Βίαιη πτώση και στο Χ.Α.

21 Σεπ 2020 20:40
Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές – Μπαράζ πωλήσεων στις τράπεζες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές – Μπαράζ πωλήσεων στις τράπεζες

21 Σεπ 2020 16:16
Ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών αποκαλύπτουν τα FinCen Files
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξέπλυμα χρήματος μέσω μεγάλων τραπεζών αποκαλύπτουν τα FinCen Files

21 Σεπ 2020 09:13
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

20 Σεπ 2020 10:37
Στο κυνήγι μεγάλων φοροφυγάδων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο κυνήγι μεγάλων φοροφυγάδων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

18 Σεπ 2020 08:30
Κανόνες πανευρωπαϊκής εφαρμογής για το ξέπλυμα χρήματος ζητεί η Ευρωπαΐκή Τραπεζική Αρχή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κανόνες πανευρωπαϊκής εφαρμογής για το ξέπλυμα χρήματος ζητεί η Ευρωπαΐκή Τραπεζική Αρχή

11 Σεπ 2020 12:44
ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

02 Σεπ 2020 20:28
Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα

24 Αυγ 2020 07:25
Άμεσα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άμεσα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

06 Αυγ 2020 08:00
Μέσα σε 120 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 119 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα σε 120 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 119 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος

21 Ιουλ 2020 07:50
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

13 Ιουλ 2020 10:30
Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει

22 Ιουν 2020 13:14
Ο κορωνοϊός καθυστέρησε την εξέταση υποθέσεων για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο κορωνοϊός καθυστέρησε την εξέταση υποθέσεων για ξέπλυμα χρήματος – Προς παράταση η διαδικασία

06 Μάι 2020 07:21
Αποφυλακίζεται εντός της ημέρας o Γιάννος Παπαντωνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται εντός της ημέρας o Γιάννος Παπαντωνίου

07 Απρ 2020 14:38
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.572 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.572 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

08 Φεβ 2020 11:19
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.495 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.495 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

03 Ιαν 2020 07:31
Δεσμεύσεις 68 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 68 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

15 Νοε 2019 13:35
Η Ελλάδα στη σημερινή ατζέντα του ΔΝΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στη σημερινή ατζέντα του ΔΝΤ

13 Νοε 2019 07:36
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.333 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.333 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

06 Νοε 2019 09:54
Δεσμεύσεις 64 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεσμεύσεις 64 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

16 Οκτ 2019 08:58
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

11 Οκτ 2019 07:26
Στο Ecofin η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος - Η περίπτωση της Ελλάδας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Ecofin η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος - Η περίπτωση της Ελλάδας

09 Οκτ 2019 08:57