Για «ξέπλυμα» ελέγχονται 1.119 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στο Δημόσιο
![Για «ξέπλυμα» ελέγχονται 1.119 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στο Δημόσιο](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2018/10/15/4040924.jpg?t=LKmKmAQv-lgtMacFy2ma6A)
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ήλθαν 1.119 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018.
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3691/2008), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Στα τέλη Αυγούστου 2018 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση ήταν 1.199 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,53 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο.
SPONSORED
![ΔΥΠΑ: Ξεκινησαν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 7 ΠΕΠΑΣ Τουρισμού - Φιλοξενίας](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/08/adult-male-illustrator-working-tablet-device.jpg?t=orMG9iRHdKFsIHax3N6SYQ)
ΔΥΠΑ: Ξεκινησαν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 7 ΠΕΠΑΣ Τουρισμού - Φιλοξενίας
02:00![Έως το τέλος Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/03/10/e9a7a85a-6130330.jpg?t=N3-IYYSsyJvtoJV7uqJM6g)
Έως το τέλος Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος
01:00![«Άκυρο» στον υποχρεωτικό IBAN στις φορολογικές δηλώσεις - Πότε χρειάζεται](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/20/bac83561-man-typing-laptop-with-bokeh.jpg?t=xS8wjepejsFR92zVzrp-Xw)
«Άκυρο» στον υποχρεωτικό IBAN στις φορολογικές δηλώσεις - Πότε χρειάζεται
00:30![Η Ρις Γουίδερσπουν δηλώνει «πολύ περήφανη» για το «Morning Show»](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/18/1f51db91-AP20019760526003.jpg?t=Zu6n3NruIZ50S5IGNa3eiw)
Η Ρις Γουίδερσπουν δηλώνει «πολύ περήφανη» για το «Morning Show»
23:58![Ανήλικοι μαχαίρωσαν 17χρονο στην Κοζάνη](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/18/3383454.jpg?t=a69vA8Rbr_nSiYp9aZua9Q)