Ξέπλυμα εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με «εργαλείο» την αγορά crypto
![Ξέπλυμα εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με «εργαλείο» την αγορά crypto](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2024/07/16/coins-3990806_1280-66.jpg?t=BIiX_9p2ZY1otMsIXjRInQ)
Στα κρυπτονομίσματα στρέφονται όλο και περισσότερο οι εταιρείες που θέλουν να νομιμοποιήσουν τα έσοδα που έχουν από παράνομες δραστηριότητες
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έκθεση της Chainalysis, η οποία μελέτησε τις τάσεις και τους νεότερους τρόπους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναφέρει ότι τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται για εγκλήματα εκτός αλυσίδας, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η απάτη, επειδή τα κρυπτονομίσματα είναι «διασυνοριακά, σχεδόν άμεσα και γενικά ανέξοδα στη συναλλαγή», όπως αναφέρει το CNBC.
«Η αυξανόμενη πανταχού παρούσα χρήση της κρυπτογράφησης την έχει καταστήσει εργαλείο για τη νομιμοποίηση εσόδων από διάφορα εγκλήματα εκτός αλυσίδας, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η απάτη. Το 2024, το ξέπλυμα χρήματος στην κρυπτογράφηση περιλαμβάνει όλα τα εγκλήματα και όχι μόνο εκείνα που συνδέονται εγγενώς με το οικοσύστημα της κρυπτογράφησης», ανέφερε η εταιρεία ανάλυσης blockchain σε έκθεση του Ιουλίου.
Αυτό συμβαίνει καθώς η αξία του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο, του bitcoin, έχει σημειώσει άλμα σχεδόν 55% μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την LSEG.
Οι εταιρείες που ξεπλένουν χρήματα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, όπως τα crypto mixers, τις γέφυρες cross-chain και τα «άλματα» μεταξύ πορτοφολιών για να αποκρύψουν τη ροή των κεφαλαίων.
Τα crypto mixers, ή tumblers, περιλαμβάνουν την ανάμειξη κρυπτονομισμάτων από διάφορες πηγές ώστε να είναι δύσκολη η ανίχνευση της προέλευσης και της ιδιοκτησίας τους. Οι κακοποιοί αξιοποιούν επίσης τις γέφυρες κρυπτογράφησης για να αποκρύψουν την προέλευση των κεφαλαίων μετακινώντας τα μεταξύ διαφορετικών δικτύων blockchain.
Από το 2019, σχεδόν 100 δισ. δολάρια σε κεφάλαια έχουν μεταφερθεί από γνωστά παράνομα πορτοφόλια σε υπηρεσίες μετατροπής - όπου το κρυπτονόμισμα μετατρέπεται σε νόμισμα fiat, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Chainalysis. Το υψηλότερο ποσό που εντοπίστηκε ήταν 30 δισ. δολάρια το 2022.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
![Σε νέα υψηλά το Bitcoin με ώθηση από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/03/17/aa9862c9-pexels-ivan-babydov-7788009.jpg?t=wdEewY-tr2hoXxo8ZSQx5A)
Σε νέα υψηλά το Bitcoin με ώθηση από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ
SPONSORED
![Νεκρή 27χρονη σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στην Έδεσσα](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/21/595a91eb-troxaio-kallithea-(1).jpg?t=Vy5RDX9_phBZwlaJ_zQ_tQ)
Νεκρή 27χρονη σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στην Έδεσσα
17:47![Η Άννα Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/16/24b7d93a-6263749.jpg?t=u7BByXSQJJyh-Nm-gcgnUw)
Η Άννα Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ (vid)
17:42![Φωτιά στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου - Ήχησε το 112](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/16/fvtia.jpg?t=LlldRGl7Dn20tOADihx8qg)
Φωτιά στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου - Ήχησε το 112
17:33![Θετική σε έλεγχο ντόπινγκ Ελληνίδα αθλήτρια του στίβου και μέλος της Ολυμπιακής αποστολής](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/16/51748fad-adi-goldstein-7BpeiA0bhxs-unsplash.jpg?t=mQaEwIu6E0wVNsJ8Dz4P4g)
Θετική σε έλεγχο ντόπινγκ Ελληνίδα αθλήτρια του στίβου και μέλος της Ολυμπιακής αποστολής
17:32![Εβδομάδα Αιμοδοσίας του ΕΚΕΑ στο Σύνταγμα](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/16/86c098d4-6108912.jpg?t=tuFyNIjeCEkhAvMjFf7bFw)