ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή 430 εκατ. ευρώ από 23 νέες υποθέσεις πλαστών τιμολογίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν τα εξής:

• Προσωπική εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2018-2019, εξέδωσε 2.200 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 260 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14 εκ. ευρώ.
• Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο Η/Υ στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 56,5 εκατ. ευρώ.
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 1.800 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 44 εκατ. ευρώ.
• ΕΠΕ παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015-2017, εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 9,9 εκατ. ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013, η ίδια εταιρεία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει 2.500 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14,3 εκ. ευρώ και να έχει λάβει 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14 εκ. ευρώ.
• Εταιρεία με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2016, 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 7.000 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29 εκατ. ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στην Αχαΐα, κατά τις χρήσεις 2017-2018, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8,5 εκ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 150 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 11 εκατ. ευρώ.
• Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2018-2019, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12,5 εκ. ευρώ. Επίσης, η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 40 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ.
• Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015-2016, εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 2,2 εκ. ευρώ και έλαβε 300 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 3,1 εκατ. ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2012 και 2013, η ίδια εταιρεία εντοπίσθηκε να έχει εκδώσει 1.100 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής
  αξίας 5 εκ. ευρώ και να έχει λάβει 350 εικονικά φορολογικά στοιχεία, αντίστοιχης συνολικής αξίας.
• Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αγροτικών προϊόντων στην Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2016-2019, εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία σε 730 περιπτώσεις, συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.
• Επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο Η/Υ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015-2016 έλαβε 115 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 13,3 εκατ. ευρώ.
• Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορική αντιπροσώπευση, στην Δυτική Αττική, κατά τις χρήσεις 2017-2018, εξέδωσε 200 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12 εκ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 550.000 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στον Πειραιά, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 450 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ.
• Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. στον Νότιο Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 370 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ.
• Ε.Π.Ε. με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο κρέατος στην Πελοπόννησο, κατά τη χρήση 2018, εξέδωσε 340 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9,5 εκατ. ευρώ.
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο το εμπόριο ειδών τεντοποιίας στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015, 2017 και 2020 εξέδωσε 1.800 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 7,3 εκατ. ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο Η/Υ, ρολογιών και κοσμημάτων, κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 210 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 7 εκατ. ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων, κατά τις χρήσεις 2017 - 2018, εξέδωσε 720 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5,8 εκατ. ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη με αντικείμενο κύριας δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ποτών και αναψυκτικών, κατά τις χρήσεις 2016 -2018, εξέδωσε 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων στην
  Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2015, 2019 και 2021, εξέδωσε 6.600 εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλαβε 1 εικονικό φορολογικό στοιχείο, συνολικής αξίας 4,7 εκατ. ευρώ.
• Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο Η/Υ στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2012-2015, εξέδωσε 55 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3,61 εκατ. ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση στην Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά, με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2016-2019, εξέδωσε 730 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 3 εκατ. ευρώ.
• Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016, εξέδωσε 850 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2,2 εκατ. ευρώ.
• Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο μετάλλων στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016, εξέδωσε 6.600 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.