«Τρέχει» η κυβέρνηση να καλύψει κενά στη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος

Με την πρώτη απόφαση συστάθηκε ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ που σχετίζονται με την αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έργο της εν λόγω ομάδας εργασίας θα είναι η επικοινωνία με ομόλογες αρχές και φορείς άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διερεύνηση και συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ που έχουν ήδη αξιολογηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης, ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ) και η υποβολή προτάσεων στην Επιτροπή Στρατηγικής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τη βέλτιστη προετοιμασία των εμπλεκόμενων φορέων στην σχετική αξιολόγηση της Ελλάδος.

Με τη δεύτερη απόφαση ο κ. Τριαντόπουλος συνέστησε ομάδα εργασίας, η οποία έως τις 31 Μαρτίου 2021 θα πρέπει να έχει προσδιορίσει και καταγράψει τα στατιστικά στοιχεία που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και τα οποία χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς.

Έργο της εν λόγω ομάδας εργασίας θα είναι μεταξύ άλλων ο εντοπισμός και η καταγραφή των ελλείψεων αναφορικά με τη συλλογή και τήρηση των ως άνω στατιστικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς και η υποβολή προτάσεων με τη μορφή πορίσματος, το οποίο θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσης για την κάλυψη των ως άνω ελλείψεων.

Να σημειωθεί πως οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι τυχαίες , καθώς έως το Μάιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει δρομολογήσει συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή, εποπτεία και καλύτερο συντονισμό των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στόχος της Κομισιόν είναι να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν ενδεχομένως να υπάρχουν και να εξαλειφθούν τυχόν αδύναμοι κρίκοι στους κανόνες της ΕΕ.