Διασταυρώσεις στα στοιχεία από την ανταλλαγή πληροφοριών κάνει η ΑΑΔΕ
Τα στοιχεία που έλαβε από τις φορολογικές αρχές ξένων χωρών για Έλληνες φορολογουμένους με καταθέσεις και επενδύσεις εκτός Ελλάδος επεξεργάζεται την τρέχουσα περίοδο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σε έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο απάντησης σε ερώτηση βουλευτή, η Αρχή αναφέρει ότι η διενέργεια της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Οκτώβριο του 2017, για πληροφορίες σχετικές με το έτος 2016.
Κατά το τρέχον έτος η ανταλλαγή συνεχίστηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών του ΟΟΣΑ αλλά και των σχετικών διμερών Συμφωνιών Αρμοδίων Αρχών ή Συμφωνιών, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες.
Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία των στοιχείων καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και αξιολόγησης των φυσικών και νομικών προσώπων, που αναφέρονται στα στοιχεία, που παρελήφθησαν.