Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 728 φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη στο Δημόσιο

Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3691/2008), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Στα τέλη Μαΐου 2018 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση ήταν 728 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 955 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο.

Πέραν από τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα συνεργάζονται διαρκώς. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες, συνολικά μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει αποστείλει στην ΑΑΔΕ 143 έγγραφα παροχής πληροφοριών που αφορούν συνολικά σε 445 εμπλεκόμενα πρόσωπα και έχει δρομολογηθεί έλεγχος για 426 υποθέσεις εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι 82. Συνολικά από αυτές τις υποθέσεις έχουν βεβαιωθεί φόροι 1,7εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί τα 328 χιλ. ευρώ!