Η ελβετική εταιρεία διαχείρισης πλούτου Lombard Odier κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας (OAG) ανέφερε ότι κατέθεσε την Τρίτη κατηγορητήριο κατά της Lombard Odier και ενός πρώην υπαλλήλου της τράπεζας στο Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Ελβετίας.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να συνέβαλαν στην απόκρυψη των εσόδων μιας εγκληματικής οργάνωσης που είχε συστήσει η Γκουλνάρα Καρίμοβα - κόρη του Ισλάμ Καρίμοφ, του αυταρχικού προέδρου του Ουζμπεκιστάν που πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο το 2016 - σύμφωνα με το OAG.

Η Καρίμοβα παραπέμφθηκε από τον γενικό εισαγγελέα το 2023 με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προέκυψαν από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελβετία μεταξύ 2005 και 2012, σύμφωνα με το CNBC.

«Οι έρευνες οδήγησαν το OAG να πιστεύει ότι μέρος των χρημάτων που ξεπλύθηκαν στην Ελβετία μπορεί να μεταφέρθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην ... Lombard Odier στη Γενεύη. Η τράπεζα και ένας από τους πρώην διαχειριστές των σχέσεών της φέρονται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην απόκρυψη των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες του 'Γραφείου'», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το OAG.

Βρίσκονται υπό έρευνα από το 2016, πρόσθεσε η εισαγγελία.

Η Lombard Odier, η προέλευση της οποίας χρονολογείται από το 1796, αρνείται τους ισχυρισμούς.

«Λάβαμε γνώση της απόφασης του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας να απαγγείλει κατηγορίες κατά της Τράπεζας για ανεπαρκείς ελέγχους», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

«Το βήμα αυτό ακολουθεί την έναρξη επίσημης έρευνας κατά της τράπεζας που ξεκίνησε και δημοσιοποιήθηκε το 2016. Για την τράπεζα, οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και αβάσιμοι. Η τράπεζα σχεδιάζει να υπερασπιστεί τον εαυτό της σθεναρά».

Η τράπεζα πρόσθεσε ότι η υπόθεση ξεκίνησε από μια «προληπτική αναφορά υποψιών στις ελβετικές αρχές» από την ίδια τη Lombard Odier.

Το CNBC επικοινώνησε με τον Gregoire Mangeat, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την Karimova σε όλες τις νομικές μάχες της με τις ελβετικές αρχές. Η Karimova εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης στο Ουζμπεκιστάν.