Σάλος στην Τουρκία για απάτη - «μαμούθ» με κρυπτονομίσματα και πολιτικές (;) προεκτάσεις

Οι τουρκικές Αρχές έχουν εκδόσει κατά πληροφορίες διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Φαρούκ Φατίχ Οζέρ, ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου. Ο ίδιος έχει διαφύγει από προχθες, Τετάρτη, στην Αλβανία με το ποσό των δύο δισ. δολαρίων.

Στο πλαίσιο της έρευνας που «άνοιξε» γύρω από την επίμαχη πλατφόρμα συναλλαγών, κατόπιν της υποβολής μηνύσεων από χιλιάδες Τούρκους που δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα απάτης, έχουν τεθεί υπό κράτηση μέχρι στιγμής από την τουρκική αστυνομία τουλάχιστον 62 άτομα -σε σύνολο 78 ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν. Η επιχείρηση έχει επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη και εκτείνεται σε οκτώ περιφέρειες.

Σοβαρότερη διάσταση στην υπόθεση δίνει, όμως, φωτογραφικό υλικό που ήλθε στη δημοσιότητα και εμφανίζει των ηλικίας περίπου 30 χρονών Φαρούκ Φατίχ Οζέρ σε επίσκεψη τόσο στο πολιτικό γραφείο του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβουσογλου, όσο και στο γραφείο του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Αμφότεροι οι υπουργοί αρνούνται, πάντως, ότι γνωρίζουν προσωπικά τον Φαρούκ Φατίχ Οζέρ.

«Δεν γνωρίζω τον ιδρυτή της Thodex Φαρούκ Φατίχ Οζέρ. Η φωτογραφία που δημοσιεύεται στα κοινωνικά δίκτυα τραβήχτηκε στο ραντεβού που είχαμε με τον βουλευτή της [σ.σ. περιφέρειας] Κοτζάελι, Σαφέτ Σαντζακλί, τον οποίο συνόδευε» ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Δεν γνωρίζω το αναφερόμενο πρόσωπο Φαρούκ Φατίχ Οζέρ. Μέσω ενός γνωστού μπήκε στη λίστα του ραντεβού που είχαμε στις 23 Δεκεμβρίου 2019 με νέους προγραμματιστές. Το όνομά του δεν εμφανίζεται στη λίστα των προσκεκλημένων και μπήκε στην αίθουσα μόνο για τη λήψη της φωτογραφίας» αναφέρει εξίσου σε ανάρτησή του ο Σουλεϊμάν Σοϊλού.

H πλατφόρμα Thodex, η οποία διαχειριζόταν καθημερινά συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ότι θα παρέμενε εκτός λειτουργίας για τέσσερις έως πέντε ημέρες εξαιτίας διαδικασίας μεταβίβασης ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, ωστόσο, «κλειδώθηκαν» εκτός των λογαριασμών τους και δεν μπορούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους.

Έπειτα από «μπαράζ» καταγγελιών το Γραφείο της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για την Thodex, ενώ το αρμόδιο σώμα δίωξης οικονομικών εγκλημάτων (MASAK) μπλόκαρε τους λογαριασμούς της εταιρείας και «άνοιξε» επίσης έρευνα.

H Thodex από πλευράς της διατείνεται ότι δεν είναι αληθή τα αρνητικά ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης, ενώ παράλληλα ισχυρίζεται ότι τράπεζες και επενδυτικά ταμεία -τα ονόματα των οποίων επιφυλάσσεται να ανακοινώσει- επιθυμούν να επενδύσουν στην εταιρεία και έχουν προτείνει σύμπραξη.

Ο όγκος συναλλαγών στην πλατφόρμα της Thodex ανήλθε στα 538 δισ. δολάρια στην τελευταία ημέρα που λειτούργησε, σύμφωνα με την Coinmarketcap.

Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών της εταιρείας είχε φθάσει σε 1,2 δισ. δολάρια στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ενώ η εφαρμογή έχει περισσότερους από 500.000 χρήστες στην Τουρκία.