Πώς η «highteck» οργάνωση Ρομά παγίδευε θύματα με λεία 3 εκατ. ευρώ - Ο διάλογος με ηλικιωμένη

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών μάλιστα έχει στη διάθεσή της στην ογκοδέσταση δικογραφία που αγγίζει τις 1.000 σελίδες όλους τους διαλόγους των συνολικά 37 συλληφθέντων. Μάλιστα, έναν από τους διαλόγους με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το CNN Greece:

- Μέλος οργάνωσης»: Καλησπέρα κύρια Ελένη
- «Άγνωστος»: Ναι ποιος είναι;
- «Μέλος οργάνωσης»: Ο Στέφανος είμαι από το λογιστικό γραφείο , τι
κάνετε;
- «Άγνωστος»: Ο Στέφανος είμαι από το λογιστικό γραφείο..
- «Μέλος οργάνωσης»: Ο γραμματέας ναι , τι κάνετε πως είσαστε;
- «Άγνωστος»: Από του Σκούρα το γραφείο;
- «Μέλος οργάνωσης»: Ναι ναι από του κύριου Σκούρα
- …..
- «Μέλος οργάνωσης»: Έχει ανοίξει η πλατφόρμα του μάρκετ pass..
- «Άγνωστος»: Ναι..
- ……
- «Μέλος οργάνωσης»: Ένα λεπτάκι. Για κοιτάτε λίγο η καρτούλα στο μπροστινό μέρος ξεκινάει από πενήντα τρία πενήντα ένα;
- ……
- «Μέλος οργάνωσης»: Ξεκινάει από πενήντα τρία πενήντα ένα;
- «Άγνωστος»: Πενήντα τρία πενήντα ένα κάτσε να δούμε. Πενήντα τρία πενήντα ένα ναι.
- «Μέλος οργάνωσης»: Σαράντα δύο;
- ……
- «Μέλος οργάνωσης»: Μπορείτε να μου πείτε και το πιν για επιβεβαίωση; Ότι είστε ο κάτοχος;
- «Άγνωστος»: Το πιν ε;
- «Μέλος οργάνωσης»: Ναι ναι.
- «Άγνωστος»: Κάτσε γιατί το έχω και αυτό γραμμένο. Κάτσε περίμενε.
- «Μέλος οργάνωσης»: Ναι ναι
- «Άγνωστος»: Ε εβδομήντα πέντε εβδομήντα..
- «Μέλος οργάνωσης»: Εβδομήντα πέντε εβδομήντα. Ποιο τηλέφωνο έχετε δηλώσει στην τράπεζα;
- «Άγνωστος»: Ορίστε;
- «Μέλος οργάνωσης»: Το τηλέφωνο που έχετε δηλώσει στην τράπεζα είναι αυτό που σας καλώ;
- ……
- «Άγνωστος»: Ναι
- Μέλος οργάνωσης»: Έλα κυρία Ελένη
- …..
- «Μέλος οργάνωσης»: Με αυτήν την κάρτα έχετε κάνει ανάληψη;
- «Άγνωστος»: Όχι όχι έχω πολύ καιρό να κάνω. Έχω πολύ καιρό να κάνω με αυτήν την κάρτα.
- «Μέλος οργάνωσης»: Με ποια κάρτα πάτε και κάνετε ανάληψη;
- «Άγνωστος»: Με αυτή που σας πρώτο έδωσα , που παίρνει ο πατέρας μου μια σύνταξη.
- «Μέλος οργάνωσης»: Ωραία για πες μου αυτή.
- «Άγνωστος»: Την πρώτη πάλι ;
- «Μέλος οργάνωσης»: Ναι ναι ναι.
- …..
- «Άγνωστος»: Ναι
- «Μέλος οργάνωσης»: Έλα κυρία Ελένη.
- ….
- «Άγνωστος»: Για κάτσε , περίμενε. Κίνδυνο απάτης λέει.
- «Μέλος οργάνωσης»: Πες το.
- «Άγνωστος»: Τι είναι αυτό κίνδυνος απάτης; Τώρα φοβάμαι
πάλι.
- «Μέλος οργάνωσης»: Όχι όχι μην φοβάσαι. Αυτόν τον κωδικό
δεν τον δίνεις πουθενά εκτός από εμένα.

Δομή, ιεραρχία και ρόλοι

Η εγκληματική οργάνωση είχε δομή και ιεραρχία. Είναι χαρακτηριστικό πώς περιγράφεται μέσα στη δικογραφία ο κάθε ρόλος. Οι διευθυντές της οργάνωσης όριζαν την ταυτότητα της οργάνωσης καθώς πέραν της υποτέλειας που έδειχναν τα κατώτερα μέλη σε αυτούς, αντιστρόφως εκείνοι όριζαν δεσμευτικά τον σκοπό της οργάνωσης, ο οποίος ήταν η επιδίωξη απόκτησης παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της εξαπάτησης πολιτών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές που έδιδαν στα κατώτερα μέλη. Μάλιστα, καθόριζαν τη μεθοδολογία και δράση της οργάνωσης, καθώς είχαν τον πλήρη έλεγχο.

Στα ενδιάμεσα επίπεδα της πυραμίδας, υπάρχουν τα ανώτερα και απλά μέλη, που αφορούν κύριους και βοηθητικούς στρατολογητές, τηλεφωνητές, διαχειριστές και αναλήπτες-παραλήπτες χρημάτων. Αυτοί υπότασσαν την βούληση τους, στην βούληση της οργάνωσης ως ολότητα, προκειμένου να υπηρετήσουν τον κοινό σκοπό της οργάνωσης, αποτελώντας ενιαία και αδιαίρετη ομάδα, με διακριτούς ρόλους και εντασσόμενοι στο μεσαίο επίπεδο της ιεραρχίας.

Τα ανωτέρω στηρίζονται και στο γεγονός ότι κάθε πράξη (ανάληψη μετρητών, εξαπάτηση μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, συλλογή τραπεζικών στοιχείων κλπ) συνέβαλλε καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της οργάνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές που έπαιρναν από την διεύθυνση της οργάνωσης.

Τέλος, στην βάση της πυραμίδας της οργάνωσης, υπάρχουν τα money mules, (εκτός των περιπτώσεων που τα χρησιμοποιηθέντα τραπεζικά στοιχεία αποτελούν προϊόν κλοπής), έφεραν τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο, ως προς τους σκοπούς της οργάνωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην λειτουργία, την διάρκεια δράσης της οργάνωσης αλλά και την ιεραρχικά δομημένη δράση της καθόσον τα τραπεζικά στοιχεία τους αρχικώς δίδονταν σε κατώτερα μέλη της οργάνωσης – στρατολογητές και εκείνοι με την σειρά τους στους διευθύνοντες την οργάνωση.

Επειδή οι τραπεζικοί λογαριασμοί όπως φαίνεται και παρακάτω χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο μια -1- μόνον φορά, γίνεται εμφανές ότι έπρεπε διαρκώς να στρατολογούνται νέα μέλη, τα οποία έναντι αμοιβής παρέδιδαν τα τραπεζικά τους στοιχεία.

1. Διεύθυνση της οργάνωσης (Ζευγολατιό - Εξαμίλια Κορινθίας & Άργος)

Το αρχηγείο της κάθε υποομάδας αποτελείται από τον αρχηγό/ διευθυντή καθώς
και από μικρό αριθμό ατόμων, διαχειριστών και συντονιστών της εγκληματικής πράξης,
που στην πλειονότητά τους ανήκουν στο στενό οικογενειακό - φιλικό κύκλο. Αποτελεί τον τελικό προορισμό των παρανόμως αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών. Η κύρια
αρμοδιότητα του αρχηγείου είναι ο συντονισμός της εγκληματικής δράσης και η
οικονομική διαχείριση των «εσόδων» από την εγκληματική τους δραστηριότητα.
Βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση με τα μέλη του εκάστοτε «επιχειρησιακού
κέντρου» της Κορινθίας / Άργους, καθοδηγούν τα κάτω από αυτούς μέλη της Οργάνωσης για την συλλογή των τραπεζικών στοιχείων και καρτών, συγκεντρώνουν τα χρήματα από τους εισπράκτορες και τα προωθούν, αφού παρακρατήσουν τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αμοιβή τους, στην αμοιβή των κατώτερων μελών της οργάνωσης, των στρατολογημένων δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών και σε άλλα έξοδα (καύσιμα, τηλεφωνικές κάρτες κτλ).

2. Τηλεφωνικό κέντρο

Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελείται από έναν τουλάχιστον συντονιστή - διευθύνοντα και ένα μικρό αριθμό έμπιστων μελών, συνήθως του στενού συγγενικού κύκλου, οι οποίοι μιλούν άπταιστα την Ελληνική Γλώσσα, διαθέτουν τεχνική κατάρτιση στη χρήση
ηλεκτρονικών συσκευών και έχουν άριστη γνώση λειτουργίας της ηλεκτρονικής
τραπεζικής των Ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Αποτελεί το βασικό κομμάτι της
εγκληματικής δράσης και συντονίζεται από το αρχηγείο της οργάνωσης. Κύρια
αρμοδιότητά του είναι η ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και η εξαπάτησή τους με διάφορες τεχνικές και γνώσεις.

3. Επιχειρησιακό Κέντρο (συλλογή τραπεζικών στοιχείων και προϊόντων
εγκλήματος – διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών e-banking)

Tο κέντρο συλλογής τραπεζικών στοιχείων και προϊόντων εγκλήματος απαρτίζεται από τρία τμήματα τα οποία έχουν ως ρόλο:

• Την συλλογή τραπεζικών καρτών,
• Ανάληψη χρηματικών ποσών,
• Παραλαβή και μεταπώληση προϊόντων εγκλήματος
• Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών e-banking.

Το κάθε τμήμα διευθύνεται από έναν τουλάχιστον συντονιστή, ενώ τα μέλη αυτών
εναλλάσσονται ανά τμήμα, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκληματικής οργάνωσης.
Το τμήμα συλλογής τραπεζικών καρτών είναι αρμόδιο για τη συλλογή και έλεγχο
λειτουργικότητας των τραπεζικών καρτών των «μουλαριών», καθώς και για την παράδοση των εν λόγω στοιχείων στον συντονιστή. Ακόμη, κατόπιν εντολής αγοράζουν τραπεζικά στοιχεία και κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν αποτελέσει προϊόν κλοπής και αποκτούν έτσι πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Το τμήμα ανάληψης χρηματικών ποσών είναι αρμόδιο για την μετάβαση και παραμονή
πλησίον ΑΤΜ ώστε μετά το πέρας της εγκληματικής πράξης να προβεί στην ανάληψη των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών.

Το τμήμα παραλαβής και μεταπώλησης προϊόντων εγκλήματος είναι αρμόδιο για τον
έλεγχο πορείας και την παραλαβή των προϊόντων τεχνολογίας, τα οποία έχουν αγορασθεί με τη χρήση των τραπεζικών στοιχείων των θυμάτων, καθώς και την μετέπειτα μεταπώλησή τους σε τρίτους.

4. «Μουλάρια» (money mules)

Αναφορικά με τους συνεργούς - «μουλάρια» αποτελούν το τελευταίο ιεραρχικά τμήμα, το οποίο δεν ανήκει στη βασική δομή της οργάνωσης και δύναται να χαρακτηριστεί ως
εξωτερικό τμήμα, πλην όμως χωρίς τη συνδρομή του η εγκληματική δραστηριότητα θα
καθίστατο δυσχερής.

Τα συγκεκριμένα μέλη παρέχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως τις τραπεζικές
τους κάρτες και τα διαπιστευτήρια εισόδου της ηλεκτρονικής τραπεζικής του
συνδεδεμένου με αυτές λογαριασμού, έναντι χρηματικής αμοιβής, η οποία κυμαίνεται
μεταξύ των τριακοσίων (300,00€) και οκτακοσίων (800,00€) ευρώ, με σκοπό την
διευκόλυνση της δράσης της Εγκληματικής Οργάνωσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο η άμεση μεταφορά των «εσόδων» της οργάνωσης όσο και η προστασία των στοιχείων ταυτότητας - προστασία των μελών της καθώς τα «μουλάρια» χρησιμοποιούνται ως «μπροστινοί».