Ολοκληρώθηκε η πρώτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την μεταφορά παράνομου χρήματος

Η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation), το διάστημα από 22 έως 26 Φεβρουαρίου 2016 και σε αυτήν συμμετείχαν οκτώ κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συνολικά σε όλη την επιχείρηση, εντοπίστηκαν περίπου 700 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules), συνελήφθησαν 81 άτομα και εξετάστηκαν 198 ύποπτοι.

Αξιοσημείωτα είναι τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο, καθώς και τα χρηματικά ποσά, των οποίων η μεταφορά απετράπη, με τον αριθμό των θυμάτων να ξεπερνά τα 900 άτομα.

Πάνω από το 90% των συναλλαγών που αναφέρθηκαν συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα (phishing, malware, e-commerce fraud, payment card fraud, sophisticated on-line Nigerian on-line fraud, κ.ά.).

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε ενεργά σε όλα τα σκέλη της κοινής αστυνομικής επιχείρησης, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υλοποιώντας δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος.

Η αστυνομική επιχείρηση αποτελεί την πρώτη συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη και σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών με κάρτες πληρωμής.

“Η εν λόγω αστυνομική επιχείρηση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη ως το καλύτερο μέσο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος. Ωστόσο, η πρόληψη αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα μείωσης της συνέργειας στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα άτομα που στρατολογούνται ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) είναι οι ίδιοι θύματα παραπλάνησης από τους εγκληματίες, οι οποίοι τους υπόσχονται νόμιμες θέσεις εργασίες με εύκολο χρήμα. Ευθύνη μας αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο δράσης των εγκληματιών, ώστε να αποτρέψουμε τους τελευταίους από την εκμετάλλευση ανυποψίαστων πολιτών”, δήλωσε ο διευθυντής της Europol Ρομπ Γουεινραιτ.

“Η επιχείρηση αυτή αποτελεί τον καρπό εντατικής συνεργασίας μεταξύ των Αρχών επιβολής του Νόμου και του τραπεζικού κλάδου. Η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιφέρει επιτυχή αποτελέσματα όταν αυτή βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη παρακολούθηση των εξελίξεων. Οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα, με αποτέλεσμα η διεθνής συνεργασία ανάμεσα στις τράπεζες και στις αστυνομικές αρχές να θεωρείται επιβεβλημένη. Ως Ομοσπονδία δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε πλήρως για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος”, ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Βιμ Μιτζ.

“Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται επιτακτική η στενή συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, στις εισαγγελικές αρχές και στον ιδιωτικό τομέα. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαιωνίζει το έγκλημα. Ως εκ τούτου, η αστυνομική επιχείρηση κρίνεται υψίστης σημασίας. Ο φαύλος κύκλος, της εξαπάτησης ατόμων για τη διάπραξη σοβαρών μορφής αδικημάτων, πρέπει να σταματήσει. Οφείλουμε να είμαστε αυστηροί, όταν άτομα στρατολογούνται και δρουν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος”, σημείωσε ο πρόεδρος του Eurojust Μισέλ Κονίξ, από την μεριά του.

Σημειώνεται ότι ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) χαρακτηρίζονται τα άτομα, που «στρατολογούνται» από εγκληματικές ομάδες για τη λήψη παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων και μεταφορά αυτών σε λογαριασμούς τρίτων, συνήθως σε άλλες χώρες.

Ενημερωτική Καμπάνια για την παράνομη μεταφορά χρήματος

Η επιτυχής επιχείρηση έδωσε το έναυσμα για την έναρξη ενημερωτικής καμπάνιας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες με στόχο την αύξηση της ενημέρωσης για το έγκλημα που διαιωνίζεται μέσω της παράνομης μεταφοράς χρήματος και τις συνέπειές του. Οι ποινικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και ενδέχεται να είναι σοβαρές. Η συνέργεια στο έγκλημα μπορεί να επιφέρει κινδύνους, όπως υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, ποινικές διώξεις και απώλεια πιστοληπτικής ικανότητας.